Black Cash Act India figures: ભારત સરકારે 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં કુલ ₹41,257 કરોડના કર અને દંડ વસૂલ્યા છે. આ રકમ કાળા નાણાં (અપ્રગટ વિદેશી આવક અને સંપત્તિ) અને કરવેરા કાયદા હેઠળ વસૂલવામાં આવી હતી. નોંધપાત્ર રીતે આમાંથી 33% કેસ ફક્ત પનામા પેપર્સ તપાસ સાથે સંબંધિત છે.
પનામા પેપર્સ અંગે 2026માં 100 થી વધુ મીડિયા સંગઠનોએ વ્યાપક તપાસ હાથ ધરી હતી. ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ પણ આ તપાસનો ભાગ હતો. ત્યારબાદ 370 થી વધુ પત્રકારોએ 1.15 કરોડ ગુપ્ત દસ્તાવેજોની તપાસ કરી.
તપાસમાં બહાર આવ્યું કે આ બધા દસ્તાવેજો સીધા પનામાની કાયદા કંપની મોસેક ફોન્સેકા સાથે જોડાયેલા હતા. પનામા પેપર્સની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે શ્રીમંત ગ્રાહકોએ કરચોરી કરવા માટે વિદેશમાં શેલ કંપનીઓ ખોલી હતી.
ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ તપાસ, ભારતીય સરકારની કાર્યવાહી
જ્યારે ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસે આ વાર્તા પ્રકાશિત કરી, ત્યારે તેણે ભારતમાં રાજકીય ખળભળાટ મચાવ્યો. આ ખુલાસા બાદ, ભારતમાં 426 કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, ₹13,800 કરોડનો કર વસૂલવામાં આવ્યો હતો.
આ મામલાની ગંભીરતાને ઓળખીને, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક SIT ની રચના કરી. પનામા પેપર્સની તપાસ એટલી વ્યાપક હતી કે તેના ખુલાસાઓથી આઇસલેન્ડ અને પાકિસ્તાનમાં પણ સરકારો પડી ભાંગી.
પનામા પેપર્સ પછી, ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ, અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયા આઉટલેટ્સ સાથે મળીને, પેરેડાઇઝ પેપર્સ અને પેન્ડોરા પેપર્સની તપાસ કરી. પેરેડાઇઝ પેપર્સની તપાસ 2017 માં કરવામાં આવી હતી, જ્યારે પેન્ડોરા પેપર્સની તપાસ 2021 માં કરવામાં આવી હતી.
આ વર્ષના 23 માર્ચે, સરકારે લોકસભાને જાણ કરી હતી કે આ ત્રણ મુખ્ય તપાસના પરિણામે ₹14,636 કરોડનો કર વસૂલવામાં આવ્યો હતો.
કાળા નાણાં કાયદા હેઠળ 167 કેસ
પેરેડાઇઝ પેપર્સનો ઉપયોગ મોટા પાયે ઓફશોર નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓની તપાસ માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આ તપાસના ભાગ રૂપે બર્મુડા સ્થિત એપલબી, સિંગાપોરના એશિયાસિટી ટ્રસ્ટ અને 19 વિવિધ દેશોમાં રજિસ્ટ્રીઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસનો વ્યાપ એટલો વિશાળ હતો કે 13.4 મિલિયન કોર્પોરેટ રેકોર્ડનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
પેન્ડોરા પેપર્સ અંગે, 14 વૈશ્વિક કોર્પોરેટ સર્વિસ કંપનીઓ સંબંધિત 11.9 મિલિયન લીક થયેલા દસ્તાવેજોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે 29,000 કંપનીઓ અને ટ્રસ્ટ કરચોરી કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યા હતા.
આ ખુલાસા પછી જ ભારત સરકારે વિગતવાર તપાસ કરવા માટે એક બહુ-એજન્સી જૂથની રચના કરી. ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસને એક RTI દ્વારા જાણવા મળ્યું કે 2025 સુધીમાં બ્લેક મની એક્ટ હેઠળ 167 કેસ નોંધાયા હતા, જેમાંથી 46 ફક્ત પનામા પેપર્સ સાથે સંબંધિત હતા. આનો અર્થ એ થયો કે કુલ કેસના ત્રીજા ભાગથી વધુ કેસ પનામા પેપર્સ સાથે જોડાયેલા હતા.
